İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir hukuki adım atıldı. Başsavcılık, aralarında Astor Enerji sahibi Feridun Geçgel ve RePie Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emre Çamlıbel‘in de bulunduğu 42 kişi hakkında mal varlığı tedbiri uygulanmasını talep etti.
Kısıtlamalar ve İnceleme Süreci
Tedbir talebi; şüphelilerin yanı sıra eşleri, çocukları ve aile yakınlarını da kapsıyor. Bu kapsamda; devir, satış, bağış, ipotek, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile EFT ve havale gibi mal varlığını azaltıcı işlemlerin, savcılık görüşü alınmadan gerçekleştirilmesi engellenecek. Ayrıca Tapu ve Kadastro, Denizcilik ve Sivil Havacılık genel müdürlüklerine yazılan yazılarla, şüpheliler adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespiti istendi.
Soruşturmanın Geçmişi
Sermaye piyasası işlemleri üzerine yoğunlaşan soruşturma dosyasında daha önce Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. 17 Eylül’de MASAK’a gönderilen müzekkere ile Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım yöneticilerinin mali verileri mercek altına alınmıştı. Soruşturma sürecinde bugüne kadar tutuklananların sayısı 51’e ulaşmış durumda.
